日前，湖北、山東兩地警方各公布最新的詐騙案件，都涉及POS行業，一起電銷POS，涉案1300萬，抓了67人；另外一起是地推POS，涉案100萬，抓了16人。

湖北-電詐-抓獲成員67人

7月23日，湖北武漢市公安局召開新聞通氣會通報，武漢市公安局東湖新技術開發區分局（以下簡稱東新分局）日前破獲一起利用免費贈送POS機為誘餌實施詐騙的案件，涉案金額達1300余萬元。據悉，該案是武漢警方破獲的全省首起利用POS機詐騙案。

今年7月初，武漢光谷多家商戶報警稱，在位于光谷國際企業中心一大樓內的“某科技公司”，免費領取一臺POS機后被騙399元激活費。

警方迅速成立專班開展調查，在光谷某寫字樓內，將正在通過電話推銷POS機實施詐騙的窩點成功搗毀。經現場清點，共查獲辦公電腦70余臺、POS機4000余部、手機130余部及大量實施詐騙的話術本。

“主要負責人，若干個小組，每個小組設組長，領導10余人。”這是該公司的基本構架。該公司主要負責人孔某交代，去年10月從某商學院畢業后，做汽車保險賺了點錢，但嫌工作很辛苦便動起了賺快錢的歪心思。

經多方“考察”，孔某把眼光瞄向了POS機，于是招攬了一批“志同道合”者成立公司，共謀“商機”。通過廣撒網的方式撥打電話、群發郵件，宣稱只需繳納49元保證金，可免費領取POS機一臺。如有詢問的，工作人員會根據事先準備好的話術，步步引誘受害人登記領取。

但孔某卻偷偷更改POS機設置，被騙人在領取后，激活時會彈出一個需繳納399元激活費的提示，聲稱使用3個月后會自動返還，并告知要在規定時間完成，否則會將個人信息上報銀行，銀行直接扣除成本費450元。而事實上，這是公司非法牟利的手段，正常POS機根本無此費用。

一旦被騙人繳費后，這筆錢會立即轉到孔某個人賬戶。到期后，公司以排隊審核、銀行到賬延遲等各種理由進行搪塞。不少被騙人見遲遲未返還，才感到上當受騙。因大多被騙人在外省且路途遙遠，金額不大POS機又可以正常使用，便沒有報案。正是利用這一心理，孔某公司在成立不到一年的時間內涉案1300余萬元。

為讓員工之間有競爭力，孔某還在公司內部設置“榮耀、王者、先鋒、聯盟”等戰隊名稱，每戰隊分十余人，進行分組業績考核，實行梯級獎懲。

目前，東新警方共抓獲團伙成員67人。其中，60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

山東-地推-抓獲團伙16人

7月20日凌晨，山東淄博市公安局經濟開發區分局通過縝密偵查，一舉將流竄在淄博以提升信用卡額度、免費辦理POS機的詐騙團伙16人全部抓獲，繳獲作案POS機190臺，作案“加油卡”5000余張。

經查，2022年7月16日，犯罪嫌疑人王某鵬、錢某國糾結吳某、張某、李某強共16人竄至淄博張店區、淄川區、經開區等各大集貿市場門頭，佩戴偽造的浦發、交通等銀行工作牌，穿制式銀行工裝，利用辦卡人對金融知識的欠缺，以提升信用卡額度、免費辦理POS機為幌子，違規收取商戶每臺POS機保證金2000-4000元不等，詐騙商戶錢財。

為顯得正規，有意和業戶簽訂“無線POS終端入網表”，號稱3個月內刷滿88萬元即可退還保證金，有時還贈送商戶4-5張面額1000元“加油優惠折扣特權卡”，促進商戶“得實惠”心理，防止商戶識破報警或者拖延商戶報警時間。在一個地方騙到十來個商戶得手后，再溜到另一個城市開始騙。

實際上POS機安裝沒有收取“保證金”一說的，“保證金”就是騙子騙走的錢！POS機廠家都是按刷卡金額的一定比例收取傭金（手續費）來掙錢的，安裝POS機本身一般不收取其他費用，并且安裝完成后就能上網，也沒有“無線POS終端入網表”之說，“加油優惠折扣特權卡”是犯罪分子的道具，里面沒有可沖抵的1000元面額，只是犯罪分子為掩人耳目將加油站本身可“掃碼打折”的二維碼移植到卡面上。

3個月到期后，大部分商戶會“遺忘”保證金退還之事，即使商戶刷滿88萬元流水，他們也會以后臺沒有記錄你刷滿流水為由拒絕退還保證金。

經淄博市公安局經開區分局偵查，自2020年以來該團伙已流竄廣州、江蘇、山西、安徽等地利用以上手段詐騙100余萬元。

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